Gestione Antiriciclaggio

La soluzione completa per l’Antiriciclaggio

Il nostro software aiuta a comprendere tutta la normativa e guida l’utente nell’ organizzazione e nella predisposizione dell’Archivio Unico Informatico.

Automatizzazione e Workflow per una gestione rapida e senza errori.
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Il modulo include tutti i programmi per assolvere agli obblighi per i Professionisti (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 N. 141, Decreto Legislativo 21.11.2007 N. 231) e agli obblighi per gli operatori non finanziari (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 N. 143, Decreto Legislativo 21.11.2007 N. 231).

L’applicativo è stato realizzato per predisporre:
  • La registrazione dei dati per l’identificazione dei soggetti, dei Clienti e dei titolari effettivi, nelle modalità semplificata, ordinaria e rafforzata
  • La valutazione del rischio dei Clienti
  • La conservazione della documentazione elettronica utilizzata per assolvere agli obblighi di identificazione
  • L’importazione diretta e guidata dei dati anagrafici da altre applicazioni gestionali
  • La registrazione e la conservazione delle informazioni nell’Archivio Unico Informatico
  • La modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni all’art. 1, Legge N. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore
  • La modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria (UIF)
Tutte le tabelle fornite dal Legislatore sono pre-caricate e si può immediatamente iniziare ad operare per registrare i propri dati. La guida in linea permette di familiarizzare con l’uso dell’applicazione velocemente ed in modo efficace, il “Live-update” automatico di tenere sempre aggiornata la procedura.

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2018-07-30T17:05:47+02:00