Antiriciclaggio

La soluzione completa per la gestione della normativa Antiriciclaggio

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DEPLIANT ANTIRICICLAGGIO
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Il software antiriciclaggio sviluppato da TeamSystem aiuta a comprendere tutta la normativa e guida l’operatore nell’organizzazione e nella predisposizione dell’Archivio Unico Informatico

L’applicativo è stato realizzato per predisporre:

  • La registrazione dei dati per l’identificazione dei soggetti, dei clienti e dei titolari effettivi, nelle modalità semplificata, ordinaria e rafforzata
  • La valutazione del rischio dei clienti
  • La conservazione della documentazione elettronica utilizzata per assolvere agli obblighi di identificazione
  • L’importazione diretta e guidata dei dati anagrafici da altre applicazioni gestionali
  • La registrazione e la conservazione delle informazioni nell’Archivio Unico Informatico
  • La modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni all’art. 1, Legge N. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore
  • La modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria (UIF)

Tutte le tabelle fornite dal Legislatore sono pre-caricate e si può immediatamente iniziare ad operare per registrare i propri dati.

Caratteristiche funzionali del Software Antiriciclaggio

Il software per la gestione dell’Antiriciclaggio è stato realizzato per predisporre la registrazione dei dati per l’identificazione dei soggetti operanti direttamente.

La registrazione dei dati per l’identificazione dei soggetti operanti in nome e per conto di terzi. L’importazione diretta e guidata dei dati anagrafici da altre applicazioni gestionali.
La registrazione e la conservazione delle informazioni nell’Archivio Unico Informatico.

La modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni all’art. 1, Legge n. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore.
La modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all’Ufficio Italiano Cambi(UIC).

Tutte le tabelle fornite dall’Ufficio Italiano Cambi (UIC) sono pre-caricate e si può immediatamente cominciare a operare per registrare i propri dati. Il Kit del Software Antiriciclaggio prevede anche una guida online che permette di familiarizzare con l’uso del programma velocemente e in modo efficace.

Elenco moduli

Gli adempimenti sono dipendenti dalla tipologia degli operatori, pertanto sono stati predisposti dei moduli specifici:

  • il modulo GA141 permette di adempiere agli obblighi per i Professionisti
  • il modulo GA143P permette di adempiere agli obblighi per gli Operatori non finanziari
  • il modulo GA143A è utilizzabile da quelle aziende, soggette agli obblighi previsti dal decreto n°143, che, in autonomia, desiderino gestire la problematica

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